证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2023-030
湖北台基半导体股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司(以下简称“公司”
)监事会办公室于 2023 年
本次会议于 2023 年 8 月 10 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会
议室,以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议
由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北
台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次
会议形成以下决议:
一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2023
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%;无弃权票和反对票。
特此公告。
第五届监事会第十二次会议决议公告
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月十日