证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-033
新经典文化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先
生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事
会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发
表意见如下：
（1）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；
（2）公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营
管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会未发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司已实施完成 2022 年年度利润分配方案，根据公司《第二期股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，应对第二期股票期权激励计划已授予但尚未
行权的股票期权的行权价格进行调整。
经过调整后，第二期股票期权激励计划权行权价格由 36.40 元/股调整为
以上调整符合《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》
及相关法律法规和规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效，不存在损害股
东利益的情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行了核查，监事会认为：
本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期
股票期权激励计划（草案）》《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的
相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意将公司第二期股票期权激励
计划中因个人原因离职的 2 名激励对象及因第二个行权期公司层面业绩考核未
达标的全部激励对象已授予但尚未行权的共计 216 万股股票期权予以注销。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
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