证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-033
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
内容详见 2023 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2023 年 8 月 11 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避表决。
独立董事事前认可意见：本次增加 2023 年度日常关联交易额度，系公司根
据 35KV 变电站的运行及使用情况，拟向三联实业提供电力而发生的，有利于提
高该固定资产的利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不
存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并
提交董事会审议。
独立董事意见：公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是
基于提高35KV变电站的利用率考虑的。本次增加2023年度日常关联交易额度，
关联交易价格参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规
定；公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公
司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
二、审议通过《关于对外投资的议案》
内容详见 2023 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以
及 2023 年 8 月 11 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于
对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
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