证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-029
湖北台基半导体股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会办公室于 2023 年
知。本次会议于 2023 年 8 月 10 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政
楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
《2023 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定
信息披露网站。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
董 事 会
二〇二三年八月十日
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