证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-068
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 8 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）召开
方式进行，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议日期和时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股东大会股
权登记日 2023 年 8 月 18 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
经济技术开发区秦皇西大街 112 号）
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
案
非累积投票提案
将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案
动资金的议案
第二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平
台披露的相关公告。
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
编：066004
（1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营
业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》 办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的
《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账
户卡》、《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）
和受托人的《居民身份证》原件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股
东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
联系人：吕扬
联系电话：0335-8015593
传真：0335-8015422
通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号
邮编：066004
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托
_________先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 8 月 25 日在秦皇岛
召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代
表本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人
对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的的所
有提案
非累积投票提案
关于医疗设备生产改扩建项目结
流动资金的议案
关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案
本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
托人签字。
附件 3
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东帐户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮箱
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮箱
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