证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-064
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会
议于 2023 年 8 月 9 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决
的方式召开，并于 2023 年 8 月 9 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议
通知及文件于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送
达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，
公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨
论，形成如下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北
京华融基础设施投资有限责任公司签署《关于北京融嘉房地产开发有限公司股
权转让及承包经营备忘录终止的协议》和《借款合同》暨关联交易的议案；关
联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议该议案时回避表决；
董事会同意以下事项：
房地产开发有限公司）与北京华融基础设施投资有限责任公司（简称“华融基础”）
签署的《关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营之备忘录》（简
称“备忘录”），双方就此签署《关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及
承包经营备忘录终止的协议》；
额转为华融基础向公司提供的借款并签署《借款合同》，借款年利率 5%，期限
支付不超过 2.85 亿元的利息。
公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。
公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发
表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与北京华融基础设施投资有
限责任公司签署<关于北京融嘉房地产开发有限公司股权转让及承包经营备忘录
终止的协议>和<借款合同>暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第九届董
事会第四十九次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第
九届董事会第四十九次会议审议的有关事项的独立意见》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于召开
公司 2023 年第二次临时股东大会的通知。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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