证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-024
漳州片仔癀药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）的规定，公司董事黄进明先生主持本次
会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生以通讯方式出席本次会议，独立董事杜守颖女士因公务未能出
席本次会议；
未能出席本次会议；
绯女士列席本次会议；董事候选人林志辉先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,020,296 99.9687 107,097 0.0259 22,400 0.0054
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《公司关于增
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：许军利、殷庆莉
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东
大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《上市
公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集
人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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