证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-050
宁波大叶园林设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林
设备股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 2 日
通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席余珍金先生主持，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
用的自筹资金的议案》
公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用
的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次置换不存
在变相改变公司募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效
率，公司制定了相应具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东利益，同意公司使用银行
承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使
用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币18,000.00
万元暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起12个月内有效，到期将及时
足额归还至相关募集资金专户。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次调整募投项目募集资金的具体投入金额是根据募投项目实施和募
集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变
募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害
股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目的议案》
公司使用可转债募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于
募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，本次事项的决策程序
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用募集资金分别向全资子公司宁波领越智能设备
有限公司和宁波鸿越智能科技有限公司提供无息借款并用于募投项目的实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
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