证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-084
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第
十九次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号
惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李宏
宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足控股子公司广东东粤环保科技
有限公司（以下简称“广东东粤”）的经营需要，有利于广东东粤业务的 发展，
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
同意公司为广东东粤提供担保，担保金额不超过 7 亿元人民币（包含已实施的担
保）
。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、 实施时
间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。同意董事会提请股
东大会授权总经理及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并
签署相关法律文件。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
符合归属条件的议案》
经审核，与会监事认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期的归属条件已经成就，首次授予的 63 名激励对象符合归属的资格条
件，可归属的限制性股票数量为 804,000 股，上述人员作为本次归属的激励对象
主体资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办
法》（简称《管理办法》）、《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》（简称《激励计划（草案）》）、《青岛惠城环保科技股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（简称《考核管理办法》）的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司在归属期
内实施限制性股票的归属登记。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，与会监事认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票，符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考 核管理
办法》等相关规定，履行了必要的程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经
营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意公司注册资本由人民币 100,000,000.00 元变更为人民币
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
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