证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-030
西安环球印务股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董
事会第二十四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于 2023 年 8 月 9 日
电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实
际出席会议的董事七人（其中独立董事蔡弘以通讯表决方式出席会议）。公司监
事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司 2023 年半年度
报 告 》， 及 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司 2023 年半年度
报告摘要》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况的议案》
由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审
议时关联董事雷永泉、孙学军、郭青平予以回避。
经审议，董事会认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他
关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2023
年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子
公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第
二十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了
审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。
报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投
入增大等因素影响，公司与厦门吉宏科技股份有限公司协商决定终止公司参股子
公司陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）的经营，实施清算工作。
陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其解散、清算对公
司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成
清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定，公
司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关审议程序和信息披露义
务。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司清算的公
告》
、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
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