新筑股份: 第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券之星 2023-08-10 00:00:00
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证券代码:002480   证券简称:新筑股份   公告编号:2023-047
        成都市新筑路桥机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 8 月 9 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十四次会议。本
次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由董事长肖光辉先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
                         、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
展融资性售后回租的议案》
议案
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
议案
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
                                 《中国证券报》
                                       、
《上海证券报》、
       《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资
子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的公告》(公告编
号:2023-048)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
                                 《中国证券报》
                                       、
《上海证券报》、
       《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向天府
银行申请授信的公告》(公告编号:2023-049)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
保的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
                                 《中国证券报》
                                       、
《上海证券报》、
       《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为全资
子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号:2023-050)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告》
                             (公告编号:
                                 、《中国证券报》
                                        、
《上海证券报》、
       《证券日报》和巨潮资讯网。
  三、备查文件
  特此公告。
                   成都市新筑路桥机械股份有限公司
                            董事会

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