证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-047
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 9 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十四次会议。本
次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由董事长肖光辉先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章
程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
展融资性售后回租的议案》
议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资
子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的公告》（公告编
号：2023-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司向天府
银行申请授信的公告》（公告编号：2023-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为全资
子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
、《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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