证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-
深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次（因 8 月 4 日加开董事会而次序顺延）会议通知于 2023 年 7 月 29 日通过邮
件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在深圳市
南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事程宗
玉、李太权、朱业朋、窦春雷、程治文及独立董事张博因在外地出差或其他公务
以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
董事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如
实反映了 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。除个别募集资金账户
因全资子公司涉诉被法院划扣款项未及时披露外，公司 2023 年半年度募集资金
的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在重大违法、违规
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对该事项发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会及管理层高度重视本次募集资金账户被司法划扣事宜，在获知
该事项后积极协调解决，由于该账户对应的募投项目已于 2021 年 4 月 23 日终
止，如其有资金需求，公司将以自有资金支付，故划款未对募投项目的运行产
生影响。公司将进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，强化子公司募集
资金账户的使用监督，定期进行各募集资金账户对账查询，与募集资金开户银
行加强沟通联系，及时动态掌握公司各募集资金账户资金的使用情况并履行信
息披露义务。公司董事会对募集资金账户被司法划扣事项向广大投资者致以诚
挚的歉意。
三、备查文件
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
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