证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-048
湖北五方光电股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 7 月 30 日以
电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
三、审议通过了《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的议案》
为进一步实现公司产业链延伸拓展，满足公司子公司湖北五方晶体有限公司
（以下简称“五方晶体”）的资金需求以及出于促进生产管理水平提升及市场开
拓的综合考虑，公司拟对五方晶体进行增资，并引入其他投资方，各方均以现金
形式按照 1.24 元/注册资本的价格合计对五方晶体增资 3,100.00 万元，增加五
方晶体注册资本 2,500.00 万元。其中，公司以自有资金增资 2,709.40 万元认缴
新增注册资本 2,185.00 万元，关联自然人奂微微先生、田泽云先生、赵刚先生、
程涌先生合计增资 350.92 万元认缴新增注册资本 283.00 万元，非关联自然人廖
俊松先生、欧阳锦标先生合计增资 39.68 万元认缴新增注册资本 32.00 万元。本
次增资完成后，五方晶体注册资本将由 4,000.00 万元增加至 6,500.00 万元，公
司持有五方晶体 95.15%股权。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于对子公司增资并引入关联方暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事奂微微先生、田泽云
先生、赵刚先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
四、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
为进一步推进公司产业链延伸，优化公司业务布局，提升公司在光电领域的
整体核心竞争力，促进公司可持续发展，公司控股子公司五方晶体拟与公司关联
自然人奂微微先生、田泽云先生、王平先生、杨良成先生、程涌先生及非关联自
然人李盛成先生、肖恒先生、薛军明先生、何奇林先生共同出资设立湖北五方新
材料有限公司（以下简称“五方新材料”）。五方新材料注册资本为 4,000.00 万
元，其中，五方晶体拟以现金形式认缴出资 3,080.00 万元，持股比例为 77.00%。
本次投资完成后，五方新材料将纳入公司合并报表范围，系公司控股孙公司。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事奂微微先生、田泽云
先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
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