广汇汽车服务集团股份公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事
规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我
们作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司
董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，
对公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十五次会议审议的《关于董事、财务总
监辞职及增补董事的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于部分募
投项目延期的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、关于董事、财务总监辞职及增补董事的独立意见
证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的有关
规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及
禁入尚未解除的情形。
综上，我们同意增补丁瑜先生为第八届董事会非独立董事，并将此议案提交公司股东
大会审议。
二、关于聘任公司部分高级管理人员的独立意见
公司董事会拟聘任丁瑜先生为公司副总裁、财务总监，拟聘任彭松先生、谢朝晖女士
为公司总裁助理，该程序符合《中华人民共和国公司法》、《广汇汽车服务集团股份公司
章程》等有关规定，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。经审阅丁瑜先生、彭松先
生和谢朝晖女士的个人资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，聘任的高级管理人员的
任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。因此，我们
同意公司董事会聘任丁瑜先生为公司副总裁、财务总监，聘任彭松先生、谢朝晖女士为公
司总裁助理。
三、关于部分募投项目延期的独立意见
公司本次关于部分募投项目延期的事项及原因符合公司实际情况，并履行了必要的审
议程序。同时也符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展
的需要。鉴于以上，我们一致同意公司将部分募投项目进行延期。
独立董事：
罗磊、郭蓓蓓、夏宽云
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