证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-062
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
规和公司《章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 8 月 25 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）2023 年 8 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-061），该事项构成关联交易，公司控股股东益科正润投
资集团有限公司须在 2023 年第二次临时股东大会对提案《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五
次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时
公开披露。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证及法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自
然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、
委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2023年8月23日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明
“2023年第二次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
登云汽配股份有限公司证券部。
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证
券部
联系人：胡磊
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
联系邮箱：hulei@huaijivalve.com
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
七、相关附件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇二三年八月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份
有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿
投票。
委托人持股数量：
身份证号码：
授权委托书有效期限：
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本人（本单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
注：
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；
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