证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2023-048
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15：00；
网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日。其中，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日 9:15—
联网投票系统投票的具体时间为：
。
会议室。
二、会议的出席情况
股份 104,561,261 股，占公司有表决权总股份数的 30.1884%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1645%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 82,800 股，占公司有
表决权总股份数的 0.0239%。
通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 25
日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第二十
五次会议决议公告》
《第五届监事会第十二次会议决议公告》
《关
于董事会、监事会换届选举的公告》
《关于第六届董事、监事薪
酬的公告》等公告文件。
本次股东大会共 5 个议案。其中议案 1.00、2.00、3.00 采
用累积投票制选举第六届董事会非独立董事 4 人、
独立董事 3 人、
监事 2 人；议案 4.00、5.00 为普通决议议案，已经出席会议的
有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的
二分之一以上通过。
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4
人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261
股。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，董韶光先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，邓友成先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，王思良先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，欧顺明先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 人，
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261 股。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，徐国君先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，何艮先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，肖俊先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
该议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事 2
人，出席会议的股东所持的有效表决权总股份数为 104,561,261
股。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，张倩女士当选为公司第六届监事会股东代表
监事。
表决结果：同意 104,478,461 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9208%；其中，中小投资者的表决结
果为：同意 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股
份数的 0%。
根据表决结果，张雯丽女士当选为公司第六届监事会股东代
表监事。
表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。
表决结果：同意 104,515,761 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0432%；弃权 300 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0003%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 54.5894%；弃权 300 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.3623%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、王玥丰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
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