证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-090
海思科医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第三十一次会议（以下简称“会议”
）于 2023 年 8 月 8 日在位于成
都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制
药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以
传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出
席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通
知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如
下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、
《公司章程》等有
关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍
由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经审
议，监事会提名梁援女士、孙涛先生为第五届监事会股东代表监事候
选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需公司股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票
制。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
股东代表监事候选人简历附后。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会
附件
海思科医药集团股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
业于陕西科技大学，本科学历。梁援女士曾先后担任深圳市银捷实业
有限公司行政专员、成都东方雷神标准电器有限公司营销部副部长、
成都金亚电子科技集团有限公司营销中心主任、办公室主任、行政人
力经理及总裁助理，现任公司行政总监。
截至目前，梁援女士未直接或间接持有公司股份，且不存在以下
情形：
（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（2）受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（3）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
（4）
《自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。
经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院
业于西南交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全友家私
有限公司流程与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合同履行
部计划主管、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制造运营管理部资
深流程管理与优化师，现任公司运营总监。
截至目前，孙涛先生直接持有公司股份 0.00027%，且不存在以
下情形：
（1）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（2）受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
（3）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
（4）《自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的
不得提名为董事的情形。
经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院
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