证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-040
上海润欣科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
票表决方式投票表决。
会。
《公司章程》及相关法规的
规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
的议案》
公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定，公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况，本次
资产减值准备计提及核销坏账后，更公允地反映了 2023 年半年度公司的财务状
况及经营成果。计提资产减值准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及
《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏
账。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
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