证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-027
有研半导体硅材料股份公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年
事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书杨波列席了本次会议。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规
章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公
司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。报告的内容与
格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况
和经营成果等事项。公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，该方案保障了公
司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放与使用的相关规定，公司编制了《有研半导体硅材料股份公司2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2023年半年度募集资金的
存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违
规情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有
研半导体硅材料股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司监事会
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