证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-075
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 3 日
以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场方式
在北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公司
董事长邹左军主持，公司副董事长梁红军，董事刘希、孙小林、罗爱
平、SHENG DAN、付磊、丁健、陈永宏出席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度
报告摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。其中《2023 年
半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募
集资金使用管理制度》的具体要求，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果： 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。同意票占有效表决
表决权 100%。
三、审议通过《<关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报
告>的议案》
通过查验国药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金
融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司
截至 2023 年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司
的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对国药集
团财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决时，关联董事梁红军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表
决权 100%。
四、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司生产经营需要，董事会同意公司及控股子公司于 2023 年
度根据业务发展及日常经营的需要，向关联方国药控股及其下属子公
司增加采购产品关联交易额度 500 万元，增加销售产品关联交易额度
采购产品关联交易额度为 1,000 万元，销售产品关联交易额度为 7,500
万元。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际
金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司增加 2023 年度
日常关联交易预计额度的核查意见》。
该事项已经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》及《中国国际金
融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司增加 2023 年度日
常关联交易预计额度的核查意见》。
表决时，关联董事梁红军回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决表
决权 100%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
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