山东钢铁股份有限公司
会议材料
二○二三年八月十七日
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山东钢铁股份有限公司
（2023 年 8 月 17 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席
股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
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一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
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目 录
一、大会议程·········································································4
二、议案之一：关于修订《公司章程》的议案 ·······························5
三、议案之二：关于增补公司独立董事的议案 ····························12
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山东钢铁股份有限公司
时间：8 月 17 日下午 14：00
地点：济南市钢城区府前大街 99 号 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
三 宣读议案
四 股东审议议案并发表意见
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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议案一
山东钢铁股份有限公司
（2023 年第 11 号）
关于修订《公司章程》的议案
根据国资监管有关文件要求，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》中涉及党委部分内容作相应修订，并对章节顺序进行调
整。具体修订内容如下：
一、原条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
……
第一百二十八条 公司设董事会，对股东大会负责。
……
第一百五十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利
条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合
董事会秘书的履职行为。
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董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，
应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠
时，可以直接向证券交易所报告。
……
第十二章党的基层组织
第二百四十二条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设
立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第二百四十三条公司党委按照有关规定逐级设立党的基层
委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，
开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作
条例》定期进行换届选举。
第二百四十四条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，
坚持把方向、管大局、促落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路
线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重
点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、
政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导
班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打
基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，
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领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务
落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐
败工作，正风肃纪、防范风险。
第二百四十五条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党
委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司
党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳
入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、
协调运转、有效制衡的公司治理机制。
第二百四十六条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党
委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨
论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事
项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第二百四十七条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民
主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科
学决策、民主决策、依法决策。
第二百四十八条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，
保障党组织的工作经费。
二、修改后条款
第一条 为规范山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)
的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结
构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相
关方的合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公
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司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》
）、《中华人民共和国企业国有资产法》
《企业国有
资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关规范性文件，制定本
章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
员，保障党组织的工作经费。
……
第一百三十五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会
建立与股东大会、党委会、监事会重大事项沟通机制，如实提供
有关情况和报告。
……
第一百六十条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条
件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董
事会秘书的履职行为。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，
应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。党委会研究讨论
重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠
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时，可以直接向证券交易所报告。
……
第五章 党的组织
第九十六条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织
批准，设立中国共产党山东钢铁股份有限公司委员会。同时，根
据有关规定，设立中国共产党山东钢铁股份有限公司纪律检查委
员会。
第九十七条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》
《中
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管
理权限配备。党委领导班子成员为 5 人，设党委书记 1 人、副书
记 2 人，设纪委书记 1 人。
第九十八条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员
会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备
党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党
组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工
作条例》定期进行换届选举。
第九十九条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保
落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须
经党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定
程序作出决定。主要职责是:
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主
义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
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治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核
心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公
司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全
面履行经济责任、政治责任、社会责任;
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董
事会、监事会和经理层依法行使职权;
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建
设和干部队伍、人才队伍建设;
（五）履行全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机
构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面
从严治党向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，
坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义;
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工
群众积极投身公司改革发展;
（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建
设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群
团组织。
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第一百条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规
授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委
一般不作前置研究讨论。
第一百零一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体
制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经
理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；
党员总经理担任党委副书记并可以进入董事会；党委配备专责抓
党建工作的专职副书记，专职副书记可以进入董事会且不在经理
层任职。
三、其他说明
除上述修改条款外，《公司章程》部分章节条款序号顺延调
整，其他条款内容不变。
以上议案，已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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议案二
山东钢铁股份有限公司
（2023 年第 12 号）
关于增补公司独立董事的议案
公司独立董事刘冰先生、徐金梧先生、马建春女士因连续担
任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事职务。公司拟
增补一名独立董事，经公司董事会提名委员会对独立董事初选人
进行资格审查并征求其同意，公司第七届董事会提名徐科先生为
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满日止。
以上议案，已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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附件
独立董事候选人徐科先生简历
徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，北京
科技大学研究员、博导，华为-北京科技大学“5G+工业视觉联合
实验室”主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任。教
育部“新世纪优秀人才”
、北京市“科技新星”
、中国金属学会“冶
金青年科技奖”获得者。中国机械工程学会高级会员，中国图象
图形学会机器视觉专委会委员、视觉测量专委会委员。
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