证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2023－034
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通
知于 2023 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日在湖北省荆门
市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事
生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事王佐林先生、张永冀先生、高永峰
先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准
则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中
小股东权益的情况。
公司监事会及独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月
网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）14：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰
培训中心五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 8 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
见。
特此公告。
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