证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-006
广东明阳电气股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关附件
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日分别召
开第一届董事会第二十四次临时会议、第一届监事会第十五次临时会议，审议通
过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意广东明阳
电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，公司股票已于
（致同验字（2023）第 441C000300 号），本次发
普通合伙）出具的《验资报告》
行完成后，公司注册资本由人民币 234,150,000 元变更为人民币 312,200,000 元，
公司总股本由 234,150,000 股变更为 312,200,000 股。公司类型由“其他股份有限
公司（非上市）
”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公
司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开
发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现拟对《广东明阳电气股
份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并形成新的《广东明阳
电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2022 年 10 月 28 第三条 公司于 2022 年 10 月 28 日经深圳证券交易所审
日经深圳证券交易所审核通过并 核通过并于 2023 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员
于【】年【】月【】日经中国证券 会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发
监督管理委员会（以下简称“中国 行人民币普通股 78,050,000 股，于 2023 年 6 月 30 日在
证监会”）注册，首次向社会公众 深圳证券交易所上市。
发行人民币普通股【】股，于【】
年【】月【】日在深圳证券交易所
上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 31,220 万元。
【】万元。
第十九条 公司发起人为中山市 第十九条 公司发起人、发起人认购的股份数量、持股比
明阳电器有限公司、郭献清、中山 例、出资方式和出资时间详见下表所列示：
慧众企业管理咨询合伙企业（有 发起
序 持股比 出资 出资
限合伙）、深圳市创新投资集团有 号 人 名 持股数（股） 例（%） 方式 时间
限公司、中山华慧企业管理咨询 称
合伙企业（有限合伙）、中山市智 中山
市明 2020
创科技投资管理有限公司、包润 净资
阳电 年 8
英、东莞立湾一号股权投资合伙 1 器有
月 31
企业（有限合伙）、广州中广源商 股
限公 日前
科创创业投资合伙企业（有限合 司
伙）及珠海智强盛赢投资有限公 2020
司。全体发起人共同认购本公司 净 资
郭献 年 8
设立时发行的全部 210,000,000 股 清 月 31
股
股份，出资方式为净资产折股，出 日前
资时间为 2020 年 8 月 31 日前。 中山
慧众
企业
管理 2020
净资
咨询 年 8
合伙 月 31
股
企业 日前
（有
限合
伙）
深圳
市创 2020
新投 净资
年 8
月 31
团有 股
限公 日前
司
中山
华慧
企业
管理 2020
净资
咨询 年 8
合伙 月 31
股
企业 日前
（有
限合
伙）
中山
市智
创科 2020
净资
技投 年 8
资管 月 31
股
理有 日前
限公
司
净资
包润 年 8
英 月 31
股
日前
东莞
立湾
一号
股权 2020
净资
投资 年 8
合伙 月 31
股
企业 日前
（有
限合
伙）
广州
中广
源商
科创 2020
创业 净资
年 8
月 31
合伙 股
企业 日前
（有
限合
伙）
珠海
智强 2020
净资
盛赢 年 8
投资 月 31
股
有限 日前
公司
合 计 210,000,000
第二十条 公司股份总数为【】万 第二十条 公司股份总数为 31,220 万股，全部为普通股。
股，全部为普通股。
第一百一十一条 董事会应当确 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售
定对外投资、收购出售资产、资产 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
抵押、对外担保事项、委托理财、 对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
关联交易、对外捐赠等权限，建立 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
严格的审查和决策程序；重大投 东大会批准。
资项目应当组织有关专家、专业 应由董事会审议批准的交易事项（提供担保、提供财务
人员进行评审，并报股东大会批 资助除外）如下：
准。 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
应由董事会审议批准的交易事项 产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账
（提供担保、提供财务资助除外） 面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
如下： （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
（一）交易涉及的资产总额占公 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
司最近一期经审计总资产的百分 百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；
之十以上，该交易涉及的资产总 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
额同时存在账面值和评估值的， 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分
以较高者作为计算依据； 之十以上，且绝对金额超过一百万元；
（二）交易标的（如股权）在最近 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最
一个会计年度相关的营业收入占 近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过
公司最近一个会计年度经审计营 一千万元；
业收入的百分之十以上，且绝对 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
金额超过一千万元； 净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。
（三）交易标的（如股权）在最近 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
一个会计年度相关的净利润占公 算。
司最近一个会计年度经审计净利 董事会有权审批本章程错误!未找到引用源。规定的应
润的百分之十以上，且绝对金额 由股东大会批准以外的其他对外担保事项。董事会审议
超过一百万元； 担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董
（四）交易的成交金额（含承担债 事审议同意。未经董事会或股东大会批准，公司不得对
务和费用）占公司最近一期经审 外提供担保。
计净资产的百分之十以上，且绝 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二
对金额超过一千万元； 以上董事同意并作出决议。财务资助事项属于本章程错
（五）交易产生的利润占公司最 误!未找到引用源。规定情形的，应当在董事会审议通过
近一个会计年度经审计净利润的 后提交股东大会审议。
百分之十以上，且绝对金额超过 董事会应当审批如下关联交易（提供担保、提供财务资
一百万元。 助除外）：（一）公司与关联自然人发生的成交金额超过
上述指标计算中涉及的数据如为 三十万元的关联交易事项；（二）公司与关联法人发生的
负值，取其绝对值计算。 成交金额超过三百万元，且占公司最近一期经审计净资
董事会有权审批本章程错误!未 产绝对值百分之零点五以上的关联交易事项。关联交易
找到引用源。规定的应由股东大 事项属于本章程错误!未找到引用源。规定情形的，应当
会 批 准 以 外 的 其 他 对 外担 保 事 提交股东大会审议。
项。董事会审议担保事项时，必须
经出席董事会会议的三分之二以
上董事审议同意。未经董事会或
股东大会批准，公司不得对外提
供担保。
公司提供财务资助，应当经出席
董事会会议的三分之二以上董事
同意并作出决议。财务资助事项
属于本章程错误!未找到引用源。
规定情形的，应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议。
董 事 会 应 当 审 批 如 下 关联 交 易
（ 提 供 担 保 、 提 供 财 务资 助 除
外）：（一）公司与关联自然人发生
的成交金额超过三十元的关联交
易事项； （二）公司与关联法人发
生的成交金额超过三百万元，且
占公司最近一期经审计净资产绝
对值百分之零点五以上的关联交
易事项。关联交易事项属于本章
程错误!未找到引用源。规定情形
的，应当提交股东大会审议。
第二百一十一条 本章程经公司 第二百一十一条 本章程经公司股东大会审议通过后生
股东大会审议通过并于公司首次 效实施。
公开发行人民币普通股股票并在
深圳证券交易所创业板上市交易
之日起生效实施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款将相应修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东明阳电气股份有
限公司章程》及相关附件。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过方可实施。公司提请股东大会授权
公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。本议案审议通过后公司
将向工商登记机关申请办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》等相关
手续。具体变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
（一）第一届董事会第二十四次临时会议决议；
（二）第一届监事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日
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