证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2023-058
歌尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
年8月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月8日上午9:15—2023年8月8
日下午3:00期间任意时间。
券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共108人，代表有表决权的股份数为978,174,132股，占公司有表决权股份
总数的28.6562%，其中：出席现场投票的股东14人，代表有表决权的股份数为907,401,773股，占公司有表决权股份总数的
票的中小股东103人，代表有表决权的股份数为78,412,859股，占公司有表决权股份总数的2.2972%。
公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表决 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
权比例 决权比例 决权比例
《关于取消2022年股票期
议案1 权激励计划预留权益授予 978,174,132 977,864,690 99.9684％ 301,842 0.0309％ 7,600 0.0008％ 通过
的议案》
《关于审议<歌尔股份有限
公司“家园7号”员工持股
议案2 978,174,132 912,961,471 93.3332％ 65,205,061 6.6660％ 7,600 0.0008％ 通过
计划（草案）及其摘要>的
议案》
合计投票结果
议案 有效表决权的 表决
议案 同意 反对 弃权
序号 股份总数 结果
占有效表决 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
权比例 决权比例 决权比例
《关于审议<歌尔股份有限
议案3 公司“家园7号”员工持股 978,174,132 913,014,746 93.3387％ 65,151,786 6.6606％ 7,600 0.0008％ 通过
计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理“家园7号”员
议案4 978,174,132 912,961,571 93.3332％ 65,204,961 6.6660％ 7,600 0.0008％ 通过
工持股计划相关事宜的议
案》
《关于审议<歌尔股份有限
公司2023年股票期权激励
议案5 978,174,132 925,769,442 94.6426％ 52,404,690 5.3574％ 0 0.0000％ 通过
计划（草案）及其摘要>的
议案》
《关于审议<歌尔股份有限
公司2023年股票期权激励
议案6 978,174,132 925,822,817 94.6481％ 52,351,315 5.3519％ 0 0.0000％ 通过
计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权
董事会办理 2023 年股票期
议案7 978,174,132 925,762,542 94.6419％ 52,404,690 5.3574％ 6,900 0.0007％ 通过
权激励计划相关事宜的议
案》
《关于制定<歌尔股份有限
议案8 公司对外提供财务资助管 978,174,132 959,462,144 98.0870％ 18,700,088 1.9117％ 11,900 0.0012％ 通过
理制度>的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
议案 中小股东有效表
议案 同意 反对 弃权
序号 决权的股份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
《关于取消2022年股票期权
议案1 激励计划预留权益授予的议 78,412,859 78,103,417 99.6054％ 301,842 0.3849％ 7,600 0.0097％
案》
《关于审议<歌尔股份有限
议案2 公司“家园7号”员工持股计 78,412,859 13,200,198 16.8342％ 65,205,061 83.1561％ 7,600 0.0097％
划（草案）及其摘要>的议案》
《关于审议<歌尔股份有限
议案3 公司“家园7号”员工持股计 78,412,859 13,253,473 16.9022％ 65,151,786 83.0881％ 7,600 0.0097％
划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董
议案4 事会办理“家园7号”员工持 78,412,859 13,200,298 16.8344％ 65,204,961 83.1560％ 7,600 0.0097％
股计划相关事宜的议案》
《关于审议<歌尔股份有限
议案5 公司2023年股票期权激励计 78,412,859 26,008,169 33.1682％ 52,404,690 66.8318％ 0 0.0000％
划（草案）及其摘要>的议案》
《关于审议<歌尔股份有限
公司2023年股票期权激励计
议案6 78,412,859 26,061,544 33.2363％ 52,351,315 66.7637％ 0 0.0000％
划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董
议案7 事会办理 2023 年股票期权激 78,412,859 26,001,269 33.1594％ 52,404,690 66.8318％ 6,900 0.0088％
励计划相关事宜的议案》
《关于制定<歌尔股份有限
议案8 公司对外提供财务资助管理 78,412,859 59,700,871 76.1366％ 18,700,088 23.8482％ 11,900 0.0152％
制度>的议案》
注：议案1、5-7为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人
所持表决权的三分之二以上审议通过。
上 述 相 关 议 案 的 公 告 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
三、独立董事征集投票权
根据公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《歌尔股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权的补充公告》，公司独立董事王琨女士作为征集人，就公司本次股东大会审
议的关于 2022 年、2023 年股票期权激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票
权。征集委托投票权期间，0 名股东向征集人委托投票，代表股份 0 股，占公司总
股本的 0%。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所祝悦律师、高媛律师出席了本次股东大会，
进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二三年八月八日
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