证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-037
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
或“本公司”）第四届监事会第四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非
职工代表监事的议案》，鉴于上述议案需提交股东大会审议，根据《公司章程》
第四十九条规定，公司监事会向公司董事会提议召开临时股东大会，经公司第四
届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 8 月 25 日以现场投票、网络
投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
，决定召开
圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（1）现场会议日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会
召开日的深交所交易时间，即 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 8 月 25 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2023 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
本次股东大会所有议案已由 2023 年 8 月 8 日召开的公司第四届监事会第四
次会议审议通过。
具体内容详见 2023 年 8 月 9 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网
站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委
托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》
（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2023 年 8 月 22 日 17：00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封
上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股
份有限公司董事会办公室，邮编：211100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
联系人：姜红
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
办理登记手续。
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，
并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的
同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附注：
并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人
需签字。
附件二：
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代表人
法 人 股东 营业 执照 号
姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
。
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至下午15:00任意时间段。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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