证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-079
江苏通润装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第五
次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子
邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由
董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门 规章、
规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通 过了以
下议案：
（一）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有
限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、张
智寰、南尔、周承军回避表决。
公司独立董事就该议案发表了同意的事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏
通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务 协议>
暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限
公司 2022 年度风险评估报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、张
智寰、南尔、周承军回避表决。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏
通润装备科技股份有限公司关于正泰集团财务有限公司 2022 年度风险评 估报
告》。
（三）审议通过《江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有
限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、张
智寰、南尔、周承军回避表决。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏
通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 的风险
处置预案》。
三、备查文件
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
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