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董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科
学性、民主性，优化董事会组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》
及其他有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本
实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门议事机构。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并
由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主
持提名委员会会议；主任委员由董事会在委员中任命。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职
权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高
级管理人员候选人。上述中介机构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承
担。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能
提出替代性的董事人选。
第四章 工作程序
第十条 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
并向董事会提出建议。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人员的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前
三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名
独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会可以采用现场会议、通讯或现场结合通讯的方式召开。
每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高管人员列席会
议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 会议决议和会议记录
第二十条 每项议案获得规定的有效表决票数，经会议主持人宣布即形成委
员会决议。委员会决议经出席会议委员签字后生效。
第二十一条 会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会
议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明
性记载。委员会会议记录作为公司档案由公司保存。在公司存续期间，保存期不
得少于十年。
第七章 附则
第二十二条 本实施细则由董事会负责修订和解释。本细则未尽事宜，依照
国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
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