厦门钨业: 厦门钨业2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600549       证券简称：厦门钨业       公告编号：临-2023-074
                厦门钨业股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日
(二)    股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
    层本公司 1 号会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄
    长庚先生主持。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    式参会，董事王丹女士因公务未能出席本次会议；
    通过通讯方式参会，监事余牧先生、深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议；
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                 反对                  弃权
股东类型                      比例                比例                比例
              票数                   票数                票数
                         （%）                （%）               （%）
  A股     231,493,115    92.7693 17,966,363 7.1999   76,630   0.0308
       《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
  审议结果：通过
   审议结果：通过
   表决情况：
                   同意                 反对                  弃权
 股东类型                  比例                比例                   比例
              票数                票数                   票数
                      （%）                （%）                  （%）
  A股     231,495,915 92.7705 17,963,363 7.1987      76,830   0.0308
      审议结果：通过
      表决情况：
                   同意                 反对                  弃权
 股东类型                  比例                   比例                比例
              票数                票数                   票数
                      （%）                  （%）               （%）
  A股     231,493,115 92.7693 17,966,363    7.1999   76,630   0.0308
      审议结果：通过
      表决情况：
                   同意                 反对                  弃权
 股东类型                  比例                   比例                比例
              票数                票数                   票数
                      （%）                  （%）               （%）
  A股     231,493,115 92.7693 17,966,363    7.1999   76,630   0.0308
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                  弃权
股东类型                 比例                  比例                比例
          票数                  票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
  A股   231,493,115 92.7693 17,966,363   7.1999   76,630   0.0308
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                  弃权
股东类型                 比例                  比例                比例
          票数                  票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
  A股   231,495,915 92.7705 17,963,563   7.1987   76,630   0.0308
  审议结果：通过
  表决情况：
               同意                 反对                  弃权
股东类型                 比例                  比例                比例
          票数                  票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
  A股   231,672,627 92.8413 17,778,751   7.1247   84,730   0.0340
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                  弃权
股东类型                 比例                  比例                比例
          票数                  票数                 票数
                    （%）                 （%）               （%）
  A股   231,495,915 92.7705 17,961,463   7.1979   78,730   0.0316
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                    比例                比例
           票数                 票数                   票数
                    （%）                   （%）               （%）
  A股   231,495,915 92.7705 17,959,463     7.1971   80,730   0.0324
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                    比例                比例
           票数                 票数                   票数
                    （%）                   （%）               （%）
  A股   231,495,915 92.7705 17,963,563     7.1987   76,630   0.0308
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                    比例                比例
           票数                 票数                   票数
                    （%）                   （%）               （%）
  A股   231,493,115 92.7693 17,963,563     7.1987   79,430   0.0320
       《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
  票预案（修订稿）〉的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                   反对                 弃权
股东类型                 比例                    比例                比例
          票数                    票数                 票数
                     （%）                  （%）               （%）
 A股    231,493,115 92.7693   17,966,363   7.1999   76,630   0.0308
       《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
  票方案的论证分析报告〉的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                  弃权
股东类型                  比例                  比例                比例
           票数                  票数                 票数
                     （%）                 （%）               （%）
  A股    231,455,732 92.7544 18,003,746   7.2148   76,630   0.0308
       《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
  票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                  弃权
股东类型                  比例                  比例                比例
           票数                  票数                 票数
                     （%）                 （%）               （%）
  A股    231,635,244 92.8263 17,824,234   7.1429   76,630   0.0308
 审议结果：通过
 表决情况：
                 同意                反对                  弃权
 股东类型                 比例                  比例                比例
            票数                 票数                 票数
                     （%）                 （%）               （%）
  A股    694,759,646 99.2345 5,277,614    0.7538   81,530   0.0117
  相关主体承诺的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                同意                 反对                  弃权
股东类型                  比例                  比例                比例
           票数                  票数                 票数
                     （%）                 （%）               （%）
  A股    231,455,732 92.7544 18,000,946   7.2137   79,430   0.0319
       《关于〈厦门钨业股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东
  回报规划〉的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
          票数                  票数                  票数
                    （%）                 （%）                （%）
  A股   694,993,546 99.2679 4,231,814    0.6044   893,430   0.1277
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
          票数                  票数                  票数
                    （%）                 （%）                （%）
 A股    231,459,632 92.7559 17,999,846   7.2133    76,630   0.0308
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
          票数                  票数                  票数
                    （%）                 （%）                （%）
 A股    231,636,344 92.8267 17,823,134   7.1425    76,630   0.0308
        《关于提请股东大会批准福建省冶金（控股）有限责任公司免于
 以要约方式增持公司股份的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
               同意                 反对                   弃权
股东类型                 比例                  比例                 比例
          票数                  票数                  票数
                    （%）                 （%）                （%）
 A股    230,268,299 92.2785 19,191,179   7.6907    76,630   0.0308
        《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特
 定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意                       反对                 弃权
 股东类型                   比例                        比例                比例
              票数                 票数                       票数
                       （%）                       （%）               （%）
   A股     231,459,632 92.7559 17,999,846         7.2133   76,630   0.0308
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                              同意                 反对                弃权
 议案
         议案名称
 序号                                比例                比例               比例
                         票数                 票数                票数
                                   （%）               （%）              （%）
        《关于公司符
        合向特定对象          109,561    85.860   17,966   14.079   76,63   0.060
        发行股票条件             ,441         2     ,363        7       0       1
        的议案》
        本次发行股票          109,564    85.862   17,963   14.077   76,83   0.060
        的种类和面值             ,241         4     ,363        3       0       3
        发行方式和发          109,561    85.860   17,966   14.079   76,63   0.060
        行时间                ,441         2     ,363        7       0       1
        发行对象及认          109,561    85.860   17,966   14.079   76,63   0.060
        购方式                ,441         2     ,363        7       0       1
        定价基准日、发
                           ,441         2     ,363        7       0       1
        原则
                           ,241         4     ,563        5       0       1
        募集资金规模          109,740    86.000   17,778   13.932   84,73   0.066
        及用途                ,953         8     ,751        7       0       5
                           ,241         4     ,463        8       0       8
                           ,241         4     ,463        3       0       3
        本次发行前的
                           ,241         4     ,563        5       0       1
        润安排
        本次发行决议          109,561    85.860   17,963   14.077   79,43   0.062
        的有效期               ,441         2     ,563        5       0       3
        《关于〈厦门钨
        业股份有限公          109,561    85.860   17,966   14.079   76,63   0.060
        司 2023 年度向         ,441         2     ,363        7       0       1
        特定对象发行 A
     股股票预案（修
     订稿）〉的议案》
     《关于〈厦门钨
     业股份有限公
     司 2023 年度向
                       ,058        9     ,746        0       0       1
     股股票方案的
     论证分析报告〉
     的议案》
     《关于〈厦门钨
     业股份有限公
     司 2023 年度向
     特定对象发行 A       109,703   85.971   17,824   13.968   76,63   0.060
     股股票募集资            ,570        5     ,234        3       0       2
     金使用可行性
     分析报告（修订
     稿）〉的议案》
     《关于无需编
     制前次募集资         122,245   95.800   5,277,            81,53   0.064
     金使用情况报            ,290        1      614                0       0
     告的议案》
     《关于公司向
     特定对象发行 A
     股股票摊薄即         109,524   85.830   18,000   14.106   79,43   0.062
     期回报、填补措           ,058        9     ,946        8       0       3
     施及相关主体
     承诺的议案》
     《关于〈厦门钨
     业股份有限公
     司 未 来 三 年      122,479   95.983   4,231,            893,4   0.700
     （2023 年-2025      ,190        4      814               30       3
     年）股东回报规
     划〉的议案》
     《关于公司与
     特定对象签署
                       ,958        9     ,846        9       0       2
     股份认购协议
     的议案》
     《关于公司向
     特定对象发行         109,704   85.972   17,823   13.967   76,63   0.060
     股票构成关联            ,670        4     ,134        4       0       2
     交易的议案》
     《关于提请股         108,336   84.900   19,191   15.039   76,63   0.060
     东大会批准福            ,625        3     ,179        5       0       2
      建省冶金（控
      股）有限责任公
      司免于以要约
      方式增持公司
      股份的议案》
      《关于提请股
      东大会授权董
      事会及董事会
      授权人士办理     109,527   85.833   17,999   14.105          0.060
      本次向特定对        ,958        9     ,846        9              2
      象发行 A 股股
      票具体事宜的
      议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、
议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为关联交易议案，股东福建
省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公
司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。
三、    律师见证情况
  律师：韩叙、陈峰
  本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
                     《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会