证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－032
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四次会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）上午 10:00 以通讯表
决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主
持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于投资西南海吉星智
慧产业园项目的议案》
。
具体详见公司于 2023 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》
《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资西南海
吉星智慧产业园项目的公告》
（公告编号：2023-033）
。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）
。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月九日
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