证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-48 号
转债代码: 110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议
于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼
玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或
电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟向西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）申请贷款 4.21 亿
元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%（其中 2%先征后返），因公司为西藏银行的
参股股东，需要第三方为该笔贷款提供担保。同意由公司下属控股子公司西藏高
争建材股份有限公司对本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》（2023-49 号）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了保证参股子公司持续性经营资金的需求，公司董事会同意控股子公司西
藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）按照其 7.5%的持股比例
为其参股子公司西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“开投海通”）向中国光
大银行股份有限公司拉萨分行申请的 8,000 万元贷款中的 600 万元提供担保，贷
款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，昌都高争向开投海通收取 1%的担保费用。在上
述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同
为准。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的的《西藏天路股份有限公
司关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》（2023-49 号）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
