平高电气: 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
股票简称:平高电气           股票代码:600312      编号:临 2023—038
           河南平高电气股份有限公司
        第九届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于
日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:
  一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与西电集团财务有限
责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》:
  为保证公司经营稳健,进一步优化公司资金结算业务流程,提高资金使用效率和效
益,确保资金安全,同意公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》,
由其为公司提供存贷款业务、结算业务等相关金融服务。
  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的
表决,独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,
并在会上发表了独立意见。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电
气股份有限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公
告》。
  二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限
责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》:
  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的
表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电
气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
  二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限
责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》:
  公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、雷明回避了对该议案的
表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在会上发表了独立意见。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电
气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预
案》。
  四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》:
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电
气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                          河南平高电气股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平高电气盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-