证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-031
上海凯宝药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 8
日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际
参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通
过以下决议：
一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核
意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
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