证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-057
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于“鹤21转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于
总额为人民币20.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、
第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元
可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转
债”，债券代码“113632”。
根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤21转债”自发行结束
之日（2021年11月23日）起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限
为2022年5月23日至2027年11月16日。“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前
转股价格为26.92元/股。历次转股价格调整情况如下：
站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股
价格的公告》（公告编号：2022-050）。
修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由
站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格
的公告》（公告编号：2022-062）。
站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整
“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价
之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2023年7月7日起算，在2023年7月7日至2023年
股），存在触发“鹤21转债”转股价格向下修正条件的可能性。若未来连续七个交易日
内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“鹤21转债”的转股价
格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“鹤21转债”的转
股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
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