股票代码：600403 股票简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
会议材料
二〇二三年八月
河南大有能源股份有限公司
会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 15:30；
会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会
议室；
会议召集人：公司董事会；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
序号 议 程 备注
（1）主持人宣布会议开始；
及占总股本的比例。
（1）工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案；
回答。
（2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；
（3）计票人统计表决结果。
（1）工作人员宣读投票表决结果；
（2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
无异议，宣布议案通过；
（3）律师宣读见证《法律意见书》。
主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
议记录和决议。
议案一
关于选举公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事
会提名委员会审核，提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先生、聂振
伟先生、邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为河南大有能源股份有限
公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计
算。
本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1、任春星先生简历
二〇二三年八月十八日
附件 1
任春星先生简历
任春星，男，汉族，1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，
大专学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、
党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董
事长。
历任耿村煤矿五四队党支部书记、队长，煤质科科长、调度室主
任、副矿长，巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理，
耿村煤矿党委委员、矿长，大有能源副总经理，义煤集团党委常委、
董事、副总经理。
附件 2
丁剑先生简历
丁剑，男，汉族，1971 年 10 月生，河南永城人，中共党员，研
究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、
河南大有能源股份有限公司董事。
历任陈四楼煤矿采煤一队副队长、党支部书记，黔金煤业机电科
科长、总经理助理，黔西石桥煤业董事长、石桥矿矿长，正龙煤业城
郊煤矿党委委员、党委书记，永煤公司车集煤矿党委书记、党委委员，
永锦能源副董事长、总经理，义煤集团副总经理。
附件 3
杜青炎先生简历
杜青炎，男，汉族，1970 年 8 月生，河南卢氏人，中共党员，
本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、
河南大有能源股份有限公司董事。
历任杨村煤矿综采一队队长，英豪煤矿有限公司副总经理，李沟
矿业副总经理，铁生沟煤矿副矿长，义煤集团安康部副部长，山西义
达矿业有限公司董事、副总经理，三门峡煤业公司执行董事、总经理，
大有能源副总经理、常村煤矿党委委员、矿长、大有能源安监局副局
长、安全健康环保监察局常务副局长、安全健康环保部部长。
附件 4
聂振伟先生简历
聂振伟，男，汉族，1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，
大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、
河南大有能源股份有限公司监事。
历任千秋煤矿运销科副科长、企管科科长，千秋煤矿副总师、副
矿长，大有能源铁运处党委委员、处长，大有能源经济运行部总经理。
附件 5
邵轩先生简历
邵轩，男，汉族，1970 年 12 月生，河南罗山人，中共党员，研
究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总工程师。
历任常村煤矿生产科副科长、科长，常村煤矿副总工程师、总工
程师，义鑫矿业党支部委员、董事、副总经理（负责经理层工作），
耿村煤矿副矿长、副矿长兼总工程师，常村煤矿党委委员、矿长。
附件 6
赵少峰先生简历
赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南渑池人，中共党员，
研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有
限公司董事、总会计师；河南大有能源股份有限公司董事。
历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、
人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师，永
贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监，永贵兴安煤业
财务总监；永贵能源总会计师，河南能源化工集团贵州公司董事、总
会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师，安阳化学工业集团
有限责任公司财务总监。
附件 7
张林先生简历
张林，男，汉族，1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，研
究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、
总经理。
历任杨村煤矿劳资科科长，永安煤层气公司副总经理，大有能源
综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。
议案二
关于选举公司第九届董事会独立董事的
议 案
各位股东：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事
会提名委员会审核，提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱
先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会独立董事人选，任期
三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请
股东大会审议。
以上议案，请予审议。
附件：1、李铁先生简历
二〇二三年八月十八日
附件 1
李铁先生简历
李铁，男，汉族，1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，
北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领
域研究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等
奖各 3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。
附件 2
高建良先生简历
高建良，男，汉族，1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学
历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获
得国家教学成果二等奖 1 项（排名 1）
、国家科技进步奖二等奖 1 项
（排名 2）
、省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊
津贴待遇。
附件 3
刘阳先生简历
刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经
政法大学副教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨
干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期
关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税
数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理
经验。
附件 4
马家昱先生简历
马家昱，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学
历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大
学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘
任外部董事，中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅、郑州
市财政局财政系统法律人才库专家，河南省财政厅政府和社会资本合
作（PPP）推介专家，河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘
书长，中共郑州市纪委监察委案件审理业务咨询专家库特邀专家，郑
州仲裁委员会仲裁员，河南九君律师事务所执业律师，河南省律师协
会认证首批公司法及建筑房地产专业律师。
议案三
关于选举公司第九届监事会监事的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，现提名任
贵品先生、李俊卿先生、董志强先生、颜廷旭先生、谷奇先生等五人
为河南大有能源股份有限公司第九届监事会监事候选人，任期三年，
自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提请股
东大会审议。以上候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工监事
共同组成公司第九届监事会。
以上议案，请予审议。
附件：1、任贵品先生简历
二〇二三年八月十八日
附件 1
任贵品先生简历
任贵品，男，汉族，1969 年 12 月生，河南柘城人，中共党员，
本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、
工会主席、董事，河南大有能源股份有限公司监事会主席。
历任河南矿建三公司技术员、技术主管，陈四楼煤矿综掘队队
长，永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级)，鄂
尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公
司副总经理，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿
矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理，永煤公司城郊煤矿党委
书记、工会主席，义煤集团党委副书记、董事、河南能源化工集团人
力资源部副总经理。
附件 2
李俊卿先生简历
李俊卿，男，汉族，1972 年 11 月生，河南渑池人，中共党员，
本科学历，经济师、企业法律顾问。现任河南大有能源股份有限公司
监事、法律事务部总经理。
历任义马矿务局杨村煤矿学校教师，义煤集团机电总厂团委干
事、副书记，大有能源法律事务部副部长、综合办公室副主任。
附件 3
董志强先生简历
董志强，男，汉族，1971 年 12 月生，河南省义马市人，中共党
员，本科学历，高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务部
总经理，河南大有能源股份有限公司监事。
历任千秋煤矿财务科副科长、副总会计师，义煤集团董事会财务
总监办财务总监，义安电力总会计师，义络煤业副总经理，大有能源
企管部副部长，耿村煤矿副矿长，大有能源财务部副部长，义煤集团
财务部副总经理（主持工作）。
附件 4
颜廷旭先生简历
颜廷旭，男，汉族，1981 年 4 月生，河南抚沟人，中共党员，
研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司经济运行
部总经理。
历任耿村煤矿科员，跃进煤矿企管科副科长、科长，义煤集团恒
源煤炭分公司党支部委员、副经理，宁波义德燃料公司党支部书记、
执行董事，豫西煤炭储配中心党支部委员、副主任（主持行政全面工
作），大有能源经济运行部副总经理（主持工作）。
附件 5
谷奇先生简历
谷奇，男，汉族，1975 年 10 月生，河南义马人，中共党员，本
科学历，高级审计师。现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审
计部副总经理。
历任义煤集团铁运处多经公司会计、副经理，义煤集团内部审计
部生产审计科副主任科员，大有能源内部审计部生产审计科主任科
员、科长。
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