证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-050
银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 28 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会通知的公告》，于 8 月 4 日刊登了《关于 2023 年第二次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会将采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第八届董事会第二十次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月14日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023
年8月14日上午9:15—下午15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
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（六）会议的股权登记日：2023 年 8 月 8 日。
（七）出席对象：
于股权登记日 2023 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议
室
二、会议审议事项
备注
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案（采用差额选举）
关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
非累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会
议审议通过以及股东以临时提案的方式提出，具体内容详见 2023 年 7 月 28 日、
《上海证券报》和《证券时报》上
的相关公告。
议案 1 采取累积投票制，对相关选举事项分别进行表决，股东所拥有的选举
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票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
审议上述议案时公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）
、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详
见附件二）
、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
期五）17:00 之前送达到公司。
会秘书办公室。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
电子邮箱：975@ytg000975.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二三年八月八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会不设置“总议案”
。
（2）填报表决或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用差额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 8 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用差额选举，填报投给候选人的票数）
关于提名第八届董事会非独立董事
选举刘钦先生为公司第八届董事会
选举汪仁健先生为公司第八届董事
选举张于女士为公司第八届董事会
选举张肖先生为公司第八届董事会
选举谢雪林先生为第八届董事会非
非累积投票提案
备注 表决意见
提案
提案名称 打勾的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
关于提名尤建新先生为第八届董事
会独立董事候选人的议案
关于提名张莺女士为第八届监事会
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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