证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2023-045
喜临门家具股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日在公司 3
号会议室以现场方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知已于 2023
年 7 月 28 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际
参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状
况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有
限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司监事会
二○二三年八月九日
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