证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-026
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于
式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪
仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策
的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通
知》
（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司会计政策变更。
公司独立董事对此一致认可，独立董事的独立意见及《关于变更会计政策的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2023-028 ） 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2023 年度
财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
与内部控制审计机构，审计费用总额为 122 万元，其中财务审计费用 87 万元，内部控
制审计费用 35 万元。
公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续
聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》
《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-030）详见《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第十二次相关事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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