证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-041
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议的会议通知和材料于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023
年8月8日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董
事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事潘
彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；
（全文同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年
半年度）》；
（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告（2023 年半年度）》（公告编号：2023-035））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；
鉴于公司第一期限制性股票激励计划中有 7 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，且公司 2021 年、2022 年年度权益分派方案已实施完
毕，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意
对上述对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 162,000 股进行回购注销，
并对限制性股票的回购价格作相应调整，调整后的回购价格为 6.073 元/股。
（具
体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性股票暨
调整回购价格的公告》（公告编号：2023-036））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
公司第一期限制性股票激励计划中有7名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公
司将对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票162,000股予以回购注销。本
次股份回购注销完成后，公司注册资本将由人民币293,322,218元变更为人民币
述情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时根据《公司法》等有
关规定，对《公司章程》中个别条款进行补充完善，并提请股东大会授权公司经
营管理层办理本次变更注册资本并修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等
事宜。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更公司注册资本暨
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于对苏州维力医疗科创园项目追加投资的议案》；
根据公司对苏州维力医疗科创园项目的建设规划及工程造价概算，决定对苏
州维力医疗科创园项目追加投资 3 亿元人民币,追加投资后的总投资金额为 6.5
亿元人民币。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于对苏州维力医
疗科创园项目追加投资的公告》（公告编号：2023-038））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第四届董事会任期将于2023年9月3日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，公司第四届董事会提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生、
陈云桂女士、芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为公司第五届董事会董事
候选人，其中芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为独立董事候选人，任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。（具体内容详见同日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《维力医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年8月24日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对议案二、议案三、议案六发表了独立意见；
议案三、议案四、议案六需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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