证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-049
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以 E-mail 方式发出，于 2022 年 8 月 8 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：
一、 《 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
二、 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公
司披露于信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-051 南侨食品
集团（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
