证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-54
中节能环保装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事任期已满离任的情况
因连任时间已满六年，公司独立董事李俊华先生近日申请辞去公司董事以及
董事会专业委员会相关职务。鉴于李俊华先生辞职后，将导致公司独立董事人数
少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，为了保证公司董事会正常运作，李
俊华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李
俊华先生仍将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董
事会专门委员会委员的职责。截至本公告日，李俊华先生未持有公司股份，辞职
后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
李俊华先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司董事会对李俊
华先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
公司于 2023 年 8 月 7 日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘建国先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第七届董事
会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇二三年八月七日
刘建国先生个人简历
刘建国先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，教授。2001 年 8 月至今在清华大学任教；2017 年 6 月至 2018 年
（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技（688370.SH）独立董事；
刘建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合
任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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