证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-021
常州长青科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长周银妹女士
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 7
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 7 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 300 号公司会议室
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
出席本次会议表决的股东（或授权代理人）共 6 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东（或授权代理人）4 人， 代表有表决权股份
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 4,614.00 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0033%。
出席本次会议的中小股东（或授权代理人）共 4 人，代表有表决权股份
其 中 ： 通 过 现 场投 票 的 中小 股 东 （ 或授 权 代 理 人） 2 人 ， 代表 有 表 决
通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权股份 4,614.00 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0033%。
议。
意见书，中信证券股份有限公司保荐代表人列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 69,600,614.00 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,254,214.00 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意，议案通过。
（二）采取累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董
事的议案》
表决结果如下：
获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，周银妹女士当选公司第四届董事会非独立董事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，胡锦骊女士当选公司第四届董事会非独立董事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，丁静女士当选公司第四届董事会非独立董事。
份数 69,596,120.00 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；
其中，获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，薛国锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，黄珍丽女士当选公司第四届董事会非独立董事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,720.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，张佳俊先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（三）采取累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事
的议案》
表决结果如下：
获得中小股东的选举股份数 13,249,717.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，胡军科先生当选公司第四届董事会独立董事。
数 69,596,117.00 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；
其中，获得中小股东的选举股份数 13,249,717.00 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，上官俊杰先生当选公司第四届董事会独立董事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,717.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，康卫娜女士当选公司第四届董事会独立董事。
（四）采取累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代
表监事的议案》
表决结果如下：
份数 69,596,116.00 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935%；
其中，获得中小股东的选举股份数 13,249,716.00 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，吴晨杰先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
获得中小股东的选举股份数 13,249,716.00 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9661%。
根据表决结果，陈枫先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所。
（二）律师姓名：周理君、仲伟华。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、
出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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