北京炜衡（上海）律师事务所
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上海安诺其集团股份有限公司
法律意见书
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关于上海安诺其集团股份有限公司
致：上海安诺其集团股份有限公司
北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海安诺其集团股份
有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师王楠、隋江龙出席了公司 2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、
其他规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”），本所律师审查了本次股东大会的相关资料，仅对本次股东大会的召集与
召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性
予以核查，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据
的真实性及准确性发表意见。
为出具本法律意见书，公司承诺已提供了本所律师认为出具本法律意见书
所必需的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效
的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律、法规、其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
由公司董事会召集本次股东大会。
披露网站上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
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前以公告方式通知了全体股东。
《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人，有权
出席本次股东大会之股东的股权登记日，说明了公司股东或股东授权委托代表可
以出席本次股东大会，本次股东大会的登记事项、登记方式、登记时间，参加网
络投票的操作程序及会议联系方式等事项，同时，公告中列明了本次股东大会的
会议议题。
（二）本次股东大会的召开
的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
市青浦区崧华路 881 号公司 1 号会议室召开。
形式的投票平台。本次会议的网络投票时间为 2023 年 8 月 7 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 7 日，上午 9:15-
行投票的时间为：2023 年 8 月 7 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规
及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会会议召集人资格出席本次股东大会人员的资格
在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身
份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次股东大会的股东、股
东代表及股东委托代理人共计 7 名，代表股份 418,291,361 股，占公司股份总数
圳证券信息有限公司验证其身份。根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，
参加网络投票的股东共计 9 名，代表有表决权股份 925,149 股，占公司股份总数
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董事、监事和高级管理人员以及本所律师，该等人员均具备出席本次股东大会的
合法资格。
经核查，本所律师认为本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会审议的议案
本次会议对《会议通知》中列明的事项逐项进行审议，并采取现场投票及网
络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决
之情形。
表决情况：此项议案同意 418,294,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 885,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,293,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 884,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,292,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
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一致行动人）表决情况为：同意 883,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,311,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 902,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,291,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 882,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,292,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 883,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,323,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
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一致行动人）表决情况为：同意 914,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,307,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 898,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意 418,313,805 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为：同意 904,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：表决通过。
表决情况：此项议案同意同意 418,380,561 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8006％；反对 835,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1992％；
弃权 749 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高及大股东
一致行动人）表决情况为： 同意 971,704 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 53.7550％；反对 835,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.2036％；
弃权 749 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0414％。
表决结果：表决通过。
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上述第 4 项议案为特别决议表决事项，已经出席本次临时股东大会的股东所
持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经由出
席股东大会的股东持有效表决权的二分之一表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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【本页无正文，仅为《北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页】
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