证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-032
南微医学科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2023 年 8 月 7 日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以
通讯方式于 2023 年 7 月 28 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
公司本期实现净利润 2.71 万元，同比增长 108.53%，归属于上市公司股东的净
利润 2.64 亿元，同比增长 111.69%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的
净利润 2.59 万元，同比增长 116.87%。
监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2023 年半年度报告
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2023 年半年度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露
义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《南微医学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（2023-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
南微医学科技股份有限公司监事会
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