证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-074
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
七次会议的通知于2023年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年
结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪
利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
及其摘要》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2023 年半年度报告及其
摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
存放与使用情况的专项报告》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2023 年上半年募集资金
的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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及自有资金进行现金管理》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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