证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2023-070
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第二十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2023年8月5
日通过OA办公系统发出。
召开。
珍香女士以通讯方式出席，无委托出席情况。
本次监事会会议。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指
标的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核指标，有利于更好地发挥限制性股票激励计划的作用，调整后的公司层面
业绩考核指标更具有合理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。因此，监事会同意公司调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指
标。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2022年限制性股票激
励计划公司层面业绩考核指标的公告》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施股权激励计
划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公
司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情
况，能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与员工之间的
利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
（四）审议《关于核查公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
的议案》
经审核，监事会认为：
人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不
存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定的激
励对象条件，符合《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
综上所述，列入公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议相关议案前5日
披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年股票期权激励计划首次
授予激励对象名单》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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