证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2023-044
山西焦煤能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十四次会议以通讯方式于 2023 年 8 月 4 日召开。公司董事
会秘书处已于 2023 年 7 月 21 日以传真、邮件及专人送达的方式通知
了全体董事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会
议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
年半年度报告全文及摘要》
。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详
见公告 2023-046）
于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险
持续评估报告的议案》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，公司 7 名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦
宇强、孟奇回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（详见公告 2023-047）
公司 4 名独立董事对上述议案发表了独立意见。
关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
（1）战略发展委员会
非独立董事委员：赵建泽、胡文强、樊大宏
独立董事委员：李玉敏、邓蜀平
主任委员:赵建泽
（2）提名委员会
独立董事委员：赵利新、李玉敏、邓蜀平
非独立董事委员：赵建泽、王强
主任委员:赵利新
（3）审计委员会
独立董事委员：李玉敏、赵利新、李永清
非独立董事委员：胡文强、焦宇强
主任委员:李玉敏
（4）薪酬与考核委员会
独立董事委员：李永清、赵利新、邓蜀平
非独立董事委员：樊大宏、王慧玲
主任委员:李永清
各专门委员会任期至本届董事会届满。
三、备查文件
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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