证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2023-044
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上
海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期
限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元。
公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充
流动资金、部分募投项目延期的议案》。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙
江盛泰服装集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称
“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于提请召开“盛泰转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，决
定于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司召开“盛泰转债”2023 年第一次债券
持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2023年8月23日上午10:00
（三）会议召开地点：嵊州五合东路会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决。
（五）债权登记日：2023年8月16日
（六）出席对象：
公司登记在册的“盛泰转债”债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本
次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本
公司债券持有人；
见附件2），参会回执递交的截止时间为2023年8月22日16:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：
序号 议案名称
分募投项目延期的议案
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议
审议通过，并于 2023 年 8 月 8 日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
（二）登记地点
浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
（三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；
式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事
会办公室存档。（材料原件须在2023年8月21日16:00前送达公司，信函以收到邮
戳为准）。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表
决票参见附件3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年8月22日下午16:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、其
他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指
定邮箱ir@smart-shirts.com.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未
出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮
寄至公司证券部办公室存档。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
（三）每一张未偿还的“盛泰转债”债券（面值为人民币100元）有一票表
决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相
关批准另行确定的日期起生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于
监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部办公室
联系电话：0575-83262926
邮编：312400
邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
联系地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江盛泰服装集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月23日召开
的贵公司“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币100元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
久性补充流动资金、部分募投项目延期的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：参会回执
浙江盛泰服装集团股份有限公司
“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席浙江盛泰服装
集团股份有限公司“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：盛泰转债
持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
参会形式：□现场 □通讯
附件3：表决票
浙江盛泰服装集团股份有限公司
“盛泰转债”2023年第一次债券持有人会议
表决票
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于部分募投项目变更并将节余募集资金永
案
说明:
应表决结果处划“√”, 对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果
无效。
不一致时，以原件为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：盛泰转债
持有债券张数（面值100 元人民币为一张）：
债券持有人证券账户：
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