证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-36
五矿发展股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600058 五矿发展 2023/8/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 7 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
中国五矿股份有限公司提议将公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第九届董事会
第十五次会议审议通过的《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展
资产证券化业务的议案》作为临时提案提交将于 2023 年 8 月 30 日召开的公司
（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司与关联方合作开展
资产证券化业务的公告》（临 2023-35）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四层会议室召开
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日
至 2023 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开
展资产证券化业务的议案
上述事项已经公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 7 日召开的第九届董事
会第十四次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2023
年 7 月 13 日、2023 年 8 月 8 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
? 报备文件
中国五矿股份有限公司关于增加五矿发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会临时提案的函
附件：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 30 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司下属子公司拟与五矿证券有
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
