证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-057
济南高新发展股份有限公司
第十一届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第四次临时会议于2023年8月7日上午10点，在中国（山
东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼
名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。
会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议设立子公司的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英
才先生回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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