证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-041
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2023 年 8 月 7 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时
代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年半
年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-043）
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于可转债
募集资金投资项目延期的公告》。（公告编号：2023-044）
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
私募基金暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于认购私
募基金份额暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-045）
表决结果：8 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
关联董事张波回避表决。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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